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??? 2015年8月21日上午10時(shí)，海螺創(chuàng)業(yè)一屆七次董事會(huì)會(huì)議在海螺國際會(huì)議中心525會(huì)議室召開。海螺創(chuàng)業(yè)董事長郭景彬主持會(huì)議，獨(dú)立非執(zhí)行董事陳志安、陳繼榮、劉志華，執(zhí)行董事、總經(jīng)理紀(jì)勤應(yīng)，非執(zhí)行董事章明靜，執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李劍，執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李大明參加會(huì)議，副總經(jīng)理汪學(xué)森、總會(huì)計(jì)師朱忠平等列席了會(huì)議。
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??? 本次董事會(huì)審議了通過了公司二○一五年上半年未經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)告、二○一五年上半年業(yè)績公告及中期報(bào)告，以及修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)職權(quán)范圍》等五項(xiàng)議案。
??? 與會(huì)各位董事對相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議。董事們認(rèn)為2015年上半年公司取得了不錯(cuò)的經(jīng)營業(yè)績，主業(yè)歸屬母公司凈利潤大幅增長,?主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入比重上升顯著，遠(yuǎn)超預(yù)期,彰顯出公司節(jié)能環(huán)保新材料三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大潛力。
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??? 議案審議完畢之后，董事們就公司的未來發(fā)展方向以及香港聯(lián)交所對企業(yè)管治的最新要求進(jìn)行討論，并紛紛提出管理意見，總括而言，主要有以下兩個(gè)方面：
??? 一是業(yè)務(wù)發(fā)展方面，要依托有利的產(chǎn)業(yè)政策，繼續(xù)推進(jìn)三大主業(yè)的發(fā)展：節(jié)能產(chǎn)業(yè)要重點(diǎn)拓展海外市場及他業(yè)市場；環(huán)保產(chǎn)業(yè)要加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，加大市場開拓力度，爭取更多項(xiàng)目訂單，同時(shí)適當(dāng)拓展業(yè)務(wù)范圍；新型建材要抓好生產(chǎn)工藝及市場開拓，營銷策略方面要打破常規(guī)、多措并舉、多管齊下，爭取早日實(shí)現(xiàn)對公司業(yè)績增長的利潤貢獻(xiàn)。
??? 二是企業(yè)管治方面，根據(jù)聯(lián)交所對《上市規(guī)則》的最新修訂，要求上市公司將風(fēng)險(xiǎn)管理作為董事會(huì)的持續(xù)責(zé)任，并需每年進(jìn)行檢討。因此在后期工作中，要細(xì)化對風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，重點(diǎn)討論如何實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，將其作為一項(xiàng)重要職能，由相關(guān)部門執(zhí)行，結(jié)合內(nèi)控管理制度，對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估，并及時(shí)反饋給公司董事會(huì)和管理層，提高企業(yè)管治的有效性，使上市公司合規(guī)運(yùn)作。
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??? 會(huì)議最后，郭景彬董事長代表公司向各位獨(dú)立非執(zhí)行董事表示了衷心的感謝，并對他們提出的管理意見給予首肯。
??? 他指出，今年是“十二五”計(jì)劃的收官之年，公司面臨“十三五”期間發(fā)展方向的選擇問題。目前來看公司主要的業(yè)績增長點(diǎn)是環(huán)保板塊，涉及垃圾處理、污泥處理和固廢處理。后期公司將加大市場調(diào)研力度，努力拓寬業(yè)務(wù)范圍，逐步進(jìn)入水治理、土壤治理等環(huán)保領(lǐng)域。同時(shí)，通過各類途徑尋求與國外擁有先進(jìn)環(huán)保技術(shù)的公司合作，進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備，并利用海創(chuàng)品牌影響力適時(shí)在中國內(nèi)地推廣運(yùn)用。
??? 他表示，希望各位獨(dú)立董事能以全球化的視野為公司提供更多海外技術(shù)信息，幫助公司不斷突破自我，邁上更高更廣的平臺(tái)。也希望全公司抓住國家“十三五”規(guī)劃的有利契機(jī)發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù)，共同努力，將公司打造成全國領(lǐng)先的環(huán)保型企業(yè)，以更加優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)廣大股東的信任。
